Τα παραπανω αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ Πάνου Παναγιωτόπουλου, στην οποία επικαλείται δημοσίευμα εφημερίδας σύμφωνα με το οποίο στελέχη συγκεκριμένων ξένων τραπεζικών ομίλων κατευθύνουν τους πελάτες τους να βγάλουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό.
Ο κ. Σαχινίδης ενημερώνει ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών του 2011, τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στοιχεία που αφορούν σε μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων), για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και συναλλαγές καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κλπ).
Ο υπουργός εξηγεί ότι «η διαβίβαση των στοιχείων αυτών γίνεται σε μηνιαία βάση, με τη χρήση διαδικτύου, έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς» και υπογραμμίζει ότι το υπουργείο Οικονομικών θα διασταυρώσει περιπτώσεις που το ύψος των κεφαλαίων τα οποία διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ' έτος, ανεξάρτητα του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα αυτά.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος, στην ερώτησή του επικαλείται δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο «οι Γάλλοι της Εμπορικής, οι Αγγλοι της HSBC, η αμερικανική Citi, αλλά και οι ελβετικές UBS Credit Suisse καθώς και οι ελληνικές τράπεζες που βρίσκονται στην Κύπρο τους τελευταίους μήνες έχουν τραβήξει από 500.000 Έλληνες (πάνω από 1.200.000 εμβάσματα) περισσότερα από 20 δισ. ευρώ στο εξωτερικό».
ΜΑ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΕΞΩ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ (ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΙΘΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΔΡΑΧΜΗ ΑΛΛΑ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΩ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΖΑΜΠΛΟΥΤΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ.ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΜΟΡΙΑ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟ ΚΑΛΑ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ.ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΕ ΑΡΧΙΠΡΟΔΩΤΗ.ΣΚΑΤΟ ΚΟΚΤΕΙΛ.
